초당적 법안에는 변호사, 회계사, 부동산

초당적 법안에는 변호사, 회계사, 부동산 전문가, 신탁 관리인, 미술품 딜러,

파올로 젠틸로니(Paolo Gentiloni) 유럽연합 집행위원회(EC)가 10월 10일 유럽의회 회의에 참석하고 있다.

2021년 6월 6일, 회원들은 Pandora Papers가 자금 세탁, 탈세 및 회피를 방지하기 위한 노력에 미치는 영향에 대해 논의했습니다.

초당적 법안에는

미국 의원들은 부패한 고객을 위해 더러운 돈을 옮기는 전문 조력자를 단속하는 획기적인 법안으로 판도라 페이퍼스에 대응할 예정입니다.

초당적 법안에는 변호사, 회계사, 부동산 전문가, 신탁 관리인, 미술품 딜러,

초당적 법안에는

금융 고문 및 홍보 전문가 — 암시장 소득을 세탁하지 않도록 합니다.

미 합동 성명은 “판도라 페이퍼스(Pandora Papers) 내 공개는 외국 부패가 초래한 역사적 위협을 가장 분명하게 보여주는 것”이라고 밝혔다.

대표 Tom Malinowski와 John Curtis. “적대적인 행위자들이 소유한 수십억 달러의 더러운 돈이 미국을 범람하고 있습니다.”

Enablers Act라고 불리는 이 전면적인 법안은 국제

Investigative Journalists의 컨소시엄은 90개국 이상에서 330명 이상의 정치인의 비밀 거래 및 숨겨진 자산에 대한 조사를 주도합니다.

금요일에 공개될 것으로 예상되는 초당적 조치에 따라 조력자는 다음을 수행할 뿐만 아니라

사업체로 유입되는 자금에 대한 배경 조사를 실시하지만 의심스러운 출처의 자금 및 기타 의심스러운 활동을 규제 기관 및 법무관에게 보고합니다.

반부패 전문가들은 이 법안이 최소 2년 동안 시행되고 있다고 말했다.

토토사이트 ICIJ가 공개한 유출된 폭로와 그

일요일 이후로 미디어 파트너는 Enablers Act가 규제하려고 하는 많은 직업을 폭로합니다.

“ICIJ와 다른 조사 기자들은 이 중요한 국가를 위한 정책 창을 만들었습니다.

보안 조치”라고 의회 반부패 고문인 폴 마사로(Paul Massaro)는 말했다. “글로벌

Pandora Papers는 전면적인 정책 대응을 위한 역사적인 순간을 맞이했습니다.”

독일 마셜 펀드의 민주주의 보장 연합(Alliance for Securing Democracy)의 악성 금융 펠로우인 조시 루돌프(Josh Rudolph)가 덧붙였다.

Pandora Papers는 역외 금융에 대한 가장 큰 조사이며 다양한 직업에 대해 깊이 탐구합니다.

이 법안의 지지자들은 특히 법조계를 표적으로 삼았는데, 그들은 오랫동안 적절한 조사를 받지 못했다고 말합니다.

Rudolph와 Massaro는 다음과 같은 조사 이야기의 여러 예를 인용했습니다.

Pandora Papers는 국회의원이 Enablers Act를 통과시킬 수 있도록 합니다. 여기에는 다음이 포함됩니다.

TAX HAVEN USA: Pandora Papers는 에이전트가 사기 혐의로 기소된 사람이나 회사와 연결된 사우스다코타에 거의 30개의 미국 기반 신탁을 설립한 것을 발견했습니다.

세계에서 가장 취약한 지역 사회에서 뇌물 수수 또는 인권 침해.more news

큰 법: Pandora Papers의 조사는 미국에서 가장 큰 로펌이 어떻게